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幸运时时彩注册:200餘戶買家"錢鋪"兩空:北京洛克時代商鋪詐騙案追蹤

本文由:阎欣嘉 编辑 2019年09月17日 17:04 人事任免68 ℃

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徐揚解釋說⌒☆,沒有如期回購♂∟,一方面是地下商鋪的項目只銷售了地下一層♀∟⊙,他計劃還要銷售地下二層商鋪;另一方面則是因為他從事不良資產併購投資⌒,他把資金用來併購了其他項目∟▽。不過他曾用合作夥伴的名義與蟹島公司簽訂了收購昊瑞恆光股權協議◇,約定延長股權收購期到2016年11月25日⊿☆。到期后♂,由於投資其他項目↑π┊,資金周轉不開∴﹡,再次和蟹島公司口頭約定延期☆,最終⊙□π,蟹島公司同意延期到2017年5月﹡π▽。

「5月18日∵﹡♀,公安機關通知該案已告破△┊,主要詐騙嫌疑人徐揚被抓∵△⌒,但抓進來后什麼都不說⌒♂,公安這邊暫時還沒有其他突破口□,對於我們一直關心的資金流向也沒有給出答覆∟△♂,只是說地下商鋪已經查封π,這個資產是屬於我們受害者☆♀,應該能得到賠償┊♀□。」李志偉回憶道♀☆⌒。

蟹島公司則表示∴,這是因為徐揚認為以2000萬元將昊瑞恆光股權轉讓是一個虧本生意▽▽⊙,在此基礎上∴♂〇,雙方各讓一步△◇,如果中投瑞豐需要以昊瑞恆光名義簽訂房租協議及收款π∴,蟹島公司可以配合辦理π▽。但徐揚不能再對外簽訂租賃協議☆☆,也不能以昊瑞恆光名義對外簽署協議♂⊙,且只能收取股權回購期內租金☆〇。

李志偉告訴記者⊿﹡▽,「和我們所有受害人簽約所蓋的公章尾號分別為662和665∵〇♂,其中尾號為662公章是昊瑞恆光合法所有♂,但在2014年11月已註銷♂。此後☆〇π,在和受害人交易時仍然使用這個公章進行簽約;尾號為665的公章則是在2015年11月刻制☆,這枚公章在徐揚簽署股權轉讓協議前就已經用來和我們簽訂經營權轉讓合約☆∟,但我們對這些並不知情♂∴。所以我們認為簽署的合同無論是否有效∵⊿,昊瑞恆光必然需要承擔責任∵◇。」

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李志偉他們還發現↑⊿□,在2016年1月18日蟹島公司向北京市工商行政管理庫提交變更公司章程時⌒π,蟹島公司曾使用過這枚尾號為665的公章6次〇△。而蟹島公司稱其沒有注意到公章事宜☆,李志偉顯然不能認同□,「在變更公司章程這樣的事情上使用了尾號為665的公章◇﹡◇,這說明蟹島公司對這枚公章是知道並使用的□♂┊。」

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有熟悉房地產方面的律師告訴記者⊿,這種案件最好的解決方式就是來自公安機關的追贓♂。(出於保護購房者隱私┊∟□,文中購房者姓名皆為化名)

2017年3月□,100餘商鋪購買者前往北京洛克時代大廈收房▽☆﹡,結果是人去樓空﹡,100多人當即到公安機關報案⊿♂♂。之後┊┊,北京市公安局朝陽分局受理了此案∟∴┊,並對涉案公司昊瑞恆光以合同詐騙罪立案偵查π⊿,于同年5月破案⌒?⊿,認為該公司有犯罪事實發生?△?,同時將該公司原實際控制人徐揚刑事拘留↑♂┊。

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一直到2017年12月↑⊿⌒,李志偉及其他受害人得知上述案件已經移交至北京市人民檢察院第三分院♀,通過聘請專業律師團隊閱卷后發現〇⌒☆,昊瑞恆光地下商鋪已經不屬於受害者權益☆,其產權已經歸屬目前的股東蟹島公司﹡∟∵,案件也由北京昊瑞恆光實業有限公司合同詐騙案變更為徐揚個人合同詐騙案∴□。具體變更原因不詳∟♂。

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與李志偉一樣♂♂,陳思遠也是被「高端精裝修餐飲商城」的宣傳打動□,他在2016年3月以每平方米36577元價格購買了8.7平方米商鋪▽,並一次性付清了總房款31萬余元∟♀。據統計♀☆,在2016年3月至2016年12月期間﹡,陸續有200多人購買了洛克時代大廈B1層商鋪?▽,累計銷售金額超1億元⊙。

實際上┊〇☆,這個股權轉讓協議並非真的股權轉讓〇☆,實質是抵押擔保⊙⌒。也正因為這個協議□,給之後發生的事件埋下了伏筆⊙∴♂。

「這個說法只是徐揚單方面所述π∟↑,沒有實質證據⊙?∴,不排除這個賬目是徐揚自己搗騰出來的∴▽〇。整個案子都沒有對昊瑞恆光財務及相關人員進行調查∴﹡,很難有說服力♂。」有受害人說∴。

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「拆東牆補西牆」下的敗露記者在採訪中了解到□□☆,2015年7月份〇△,徐揚通過北京中投瑞豐投資管理中心(以下簡稱「中投瑞豐」)以承擔昊瑞恆光7000萬元債務┊∟,實繳200萬元的方式進行收購∟⌒?,取得了洛克時代大廈地下一層1800多平方米、地下二層6600平方米房產的所有權♂♀。

北京市人民檢察院第三分院認為?△⊙,在2016年3月至12月期間?,徐揚在明知昊瑞恆光的股權已全部轉讓給蟹島公司的情況下⊿π﹡,偽造昊瑞恆光公章∟♀♂,並冒用該公司名義與受害人簽訂《經營權轉讓合約》﹡,騙取經營轉讓款1億余元π∴◇,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任∟。

2019年7月□π∴,北京市第三中級人民法院判決徐揚犯合同詐騙罪判處無期徒刑∟∵?,剝奪政治權利終身﹡♂,並處沒收個人全部財產;退賠受害人1.03億余元;凍結在案的昊瑞恆光財務人員何某名下銀行存款、扣押在案的徐揚手機變價款♂□♂,用來退賠受害人;查封相關資產、凍結昊銳恆光建設銀行存款、輪候凍結徐揚的合作夥伴李某名下招商銀行存款∴π?,退回北京市人民檢察院第三分院依法處理□。

「既然尾號為662的公章已經作廢△▽﹡,那麼這枚公章應該上繳銷毀∟⌒,而現在這枚公章不僅沒有被管理好⊙♂♂,還落在了徐揚手中用來和我們簽約﹡⊙⊙,昊瑞恆光難道不應該承擔責任∵?」 李志偉解釋說∴﹡。

「那會兒(洛克時代大廈)還開着美食城?▽∴,生意做得熱火朝天⌒□,餐飲類的生意我本身也很熟∵π⊿,就走進去詢問情況◇♂。」 李志偉告訴記者☆☆,中介人員向他介紹□?,不久后⊙┊⊙,昊瑞恆光要把這裏進行裝修⌒,將其打造成高端精裝修餐飲商城□∵,發展前景很不錯∴♂□。

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儘管徐揚一直強調♂,該股權轉讓協議的實質是民間借貸關係的一種抵押擔保┊◇,他一直都是昊瑞恆光的實際控股人⊙⊿⊿,但在協議規定的股權回購日期前沒有及時回購股份?,卻是一個不爭的事實▽。

李志偉所指的「疑問」是♂∴,在昊瑞恆光股權全部轉讓給蟹島公司的情況下?⌒♀,徐揚是如何冒用昊瑞恆光名義騙取商鋪經營權轉讓款的π↑??是否存在變相的轉移資產嫌疑▽☆☆。

徐揚則對公安機關指控其犯合同詐騙罪有異議┊,他表示∟,按照和受害人簽署的協議▽△,可以將交付期延遲兩個月∵,所以並不認為自己是在詐騙;其次〇,昊瑞恆光將股權轉讓給蟹島公司的實質是典押行為∵∵,昊瑞恆光的實際控制人仍是其本人〇〇∵,有權對商鋪進行處理▽。

對此﹡?◇,蟹島公司只承認徐揚以合作夥伴名義與其簽訂了協議書□π,約定將股權收購期延長到2016年11月25日∴,蟹島公司強調徐揚一方累計支付了700萬元后未繼續支付轉讓款∵,也沒有與其達成新的協議∴♂△。

事起股權轉讓洛克時代大廈□﹡。「買商鋪的時候還在經營◇,去消費的人也很多∴△,本以為可以買下來自己做生意⊿△,沒想到竟然是一個騙局☆!」李志偉說起這件事來∟,聲音忍不住放大┊,語速也變得越來越快♂↑。

到2016年3月◇,又以1700萬元價格收購了北京安居樂購物商城有限責任公司(以下簡稱「安居樂」)⌒〇,取得了地下一層另外1800多平方米的經營權△☆↑。隨後的4月份⊿,徐揚找到收購昊瑞恆光前♂,就一直和昊瑞恆光有着合作關係的銷售團隊♀,委託他們繼續對地下一層3600餘平方米商鋪進行分割銷售⊙,到2016年12月﹡〇,累計銷售金額1億余元♂▽↑。

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洛克時代大廈B1層權屬歸北京昊瑞恆光實業有限公司(以下簡稱「昊瑞恆光」)所有∟□⊙,佔地建築面積3600餘平方米〇。2014年底至2016年底期間♂〇,昊瑞恆光將其分割成300多個商鋪進行銷售↑□,宣稱要打造成一個高端精裝修的餐飲商城項目⌒,直到2017年3月到了交付期〇π⊿,部分受害者前往洛克時代大廈準備辦理商鋪交接時♀,才發現商鋪早已大門緊鎖、人去樓空▽⌒。

2019年7月8日∵↑∵,何某沒有出現在北京市第三中級人民法院庭審現場♂∴♀,而是由徐揚在庭審現場解開了這個謎團π⊙⌒。他說☆□♂,其中1700萬元用於歸還收購安居樂的欠款◇,1000餘萬元用於支付蟹島公司的債務利息﹡,1000餘萬元用於歸還之前收購昊瑞恆光的欠款♂♂π,其餘4300餘萬元用於由他擔任法人的一家公司用來資金周轉⊙⊿。

退休多年的李志偉雖然已近八旬⊙?∟,身子骨卻依然很硬朗??⊙,早些年他就在家附近購買了多個商鋪用於經營;購買洛克時代大廈的商鋪◇,實屬意外∵↑⊿。

視頻加載中〇,請稍候...自動播放play焦點|200餘戶購買者「錢鋪」兩空:北京洛克時代商鋪詐騙案追蹤向前向後200餘戶購買者「錢鋪」兩空:北京洛克時代商鋪詐騙案追蹤來源: 中國房地產報中房報記者 田傲雲|北京報道真金白銀購買的商鋪到頭來卻落了個「錢鋪兩空」⌒,年近八旬的李志偉及200餘戶受害人♀♂π,始終不相信這是他們奔走兩年多換來的結果⌒▽。

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2018年10月〇⊿,李志偉的代理律師曾向北京市第三中級人民法院申請♂⊿,昊瑞恆光財務人員何某出庭⌒♂,表示通過司法鑒定意見書顯示∴,昊瑞恆光在商鋪銷售期間共獲得8079萬元∟,款項經何某倒手后⊙□,其中有6365萬元款項去向不明⌒,但卷宗內沒有關於何某的相關調查↑,直到2019年7月開庭前☆∵,這些資金的具體去向依然是謎﹡△◇。

對此π,北京市第三中級人民法院認為♂↑,徐揚在未經昊瑞恆光實際控制人蟹島公司同意的情況下♀∵,使用已註銷或私刻的公章以該公司名義與他人簽訂協議▽♂♀,擅自處置該公司名下房產的行為與蟹島公司的意志相關違背π,也沒有體現昊瑞恆光整體意志的單位行為π♀♂,更為重要的是π⌒⌒,其銷售所得錢款由徐揚實際控制支配☆,並未由昊瑞恆光佔有⊙⌒,也沒有為該公司謀取利益?。所以不符合單位犯罪的成立條件⊙⊿♀,昊瑞恆光也並非犯罪主體?,不應在刑事案件中承擔責任♂。

2018年7月┊,北京市人民檢察院第三分院以昊瑞恆光原實際控制人徐揚涉嫌合同詐騙罪⌒□,向北京市第三中級人民法院提交起訴書☆。

李志偉購買的是「洛克時代大廈」B1層部分區位32年的經營權♀,如今這裏已人去樓空◇。洛克時代大廈位於北京北四環慧忠里□,地處亞奧核心板塊♂♂,緊挨「鳥巢」「水立方」π,地鐵15號線安立路站△▽∵,優越的地理條件使其在購房者心中地位驟升▽▽♂。

李志偉被商鋪的宣傳所打動〇〇π,加上地理位置和價格都還不錯□,2016年12月底⊙,他簽下了《經營權轉讓合約》♂,同時以190餘萬元總價購買了部分區位經營權△◇。簽完合同不過3個月⊙,本以為能辦理交付的李志偉卻得知商鋪交付不了了♂□□,之前的工作人員也已經不知去向⌒。

徐揚解釋說♀⊙,2015年7月收購昊瑞恆光后▽▽,由於該公司欠債務公司1500萬元﹡◇,同時以洛克時代大廈地下一層、地下二層共計8400多平方米的產權作為抵押♀▽,他在收購昊瑞恆光后⊙▽⊙,也一同承擔了這部分債務π,但一直沒有歸還欠款☆,也沒有解除抵押﹡∴。2016年1月┊,他找到蟹島公司↑∵,稱因盤活另一爛尾樓項目遭遇資金周轉困難⊙,如果蟹島公司願意追加500萬元∟⌒,等資產盤活后就可以還款♂。蟹島公司認為有足值房產作為抵押∟﹡▽,同意追加資金▽◇﹡,並簽訂了《股權轉讓協議》⊙,約定股權回購期並完成了工商變更登記□▽。

李志偉也不認為徐揚是資不抵債?⊿┊,「根據我們實際統計♂⊙◇,商鋪銷售期間⊙△⊿,徐揚每個月都有數百萬甚至數千萬元的收入♂,問題的關鍵是錢去哪裡了π☆?」

但李志偉認為徐揚不會放棄回購♀☆,「公司資產價值遠高於借款金額2000萬元♂,加之徐揚此前先後還款1100多萬元┊▽,他可能讓蟹島公司用800多萬元就把自己價值幾個億的資產拿走么☆▽☆?」

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2019年8月⊿♂,受害人來到北京市朝陽區人民法院♀,要求撤銷蟹島公司與中投瑞豐簽署的股權轉讓協議◇∟。「這一次總算立案了〇⌒,希望開庭后法院不要判駁回∴∴♀。」李志偉滿懷期待地說◇∴,如果轉股協議被法院撤銷﹡▽,那麼這些商鋪就依然歸中投瑞豐所有﹡〇,檢察院起訴書中提到的「徐揚在明知昊瑞恆光股權全部轉讓給蟹島公司的情況下▽〇?,冒用昊瑞恆光名義騙取商鋪經營權轉讓款」也就不再有依據〇。

徐揚還表示?↑◇,蟹島公司一直知道商鋪處於銷售狀態⊿?∴,但在得知昊瑞恆光還未支付銷售團隊1000多萬元傭金∟,以及外欠1000多萬元借款時∴↑▽,出租該房產是想要償還傭金及欠款♂◇,以及他欠蟹島公司的債務后⌒,蟹島公司就沒有再對其銷售商鋪的行為表態⌒π◇。

「公安機關、檢察院等相關部門介入調查后?π⊙,我們才知道♂☆⊿,原來昊瑞恆光因為身負債務且無法及時償還∴,在2016年1月與債務公司的關聯公司北京蟹島酒店管理有限公司(現已改名北京金宇酒店管理有限公司⊿,以下簡稱「蟹島公司」)簽署了股權轉讓協議⊿∵。」李志偉告訴記者⊙。

針對此事π☆↑,購買者們目前已經再次提起上訴π,要求撤銷蟹島公司與中投瑞豐簽署的股權轉讓協議?┊,法院已再次立案;如果上述要求得到確立?,他們的投資或將有一定保障﹡。

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無奈之下□π◇,這些業主將上述公司告上了法庭∵♀▽。結果卻令人瞠目□⌒,最終承擔此事的主體由公司變為了個人⌒↑⌒。「案件被判為是徐揚個人合同詐騙后☆,他哪裡能夠退還我們的錢?∴▽?事情了解得越清楚就越生氣△↑?。」李志偉看着手中的材料說∴▽,「這裡有太多的疑問♀♂┊。」

受害人要求撤銷轉股協議李志偉表示⌒┊△,也正是由於徐揚強調雙方簽署的股權轉讓協議其實質是典押行為∟∵﹡,昊瑞恆光的實際控股人仍然是他□∴∴,徐揚使用私刻的印章與他們簽署經營權轉讓合同∟♂,昊瑞恆光公司應該與徐揚承擔連帶責任┊☆♂。

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2019年7月8日□﹡,北京市第三中級人民法院一審下來后♂,李志偉等受害人又開始了他們的奔走∴◇,「案件被判為是徐揚個人合同詐騙后□∵,他哪裡能夠退還我們的錢??商鋪現在又歸蟹島公司所有◇π,我們什麼都沒有了;我們提出的抗訴也被駁回了♀☆。」

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