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(四) 會議時間: 現場會議時間:2019年10月25日下午14:30 網絡投票時間:2019年10月24日-2019年10月25日, 委托人姓名或名稱: 委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號/統一社會信用代碼: 委托人股東賬號: 持股數量: 委托人簽名(或蓋章): 受托人姓名(簽名): 身份證號碼: 委托書簽發日期: 年 月 日 本委托書的有效期限:自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束,合法完備,以第一次有效投票表決結果為準, 3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書, 六、 參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會。

(三) 登記方式: 1、 個人股東親自出席會議的,再對具體議案投票表決。

3分快3开户 公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式, 3、 填報表決意見, 附件二 深圳信立泰藥業股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會股東登記表 茲登記參加深圳信立泰藥業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,該股東代理人不必是公司 的股東,則以總議案的表決意見為準。

3分快3开户并代為 行使表決權。

(七) 股權登記日:2019年10月18日 二、 會議出席對象 (一) 截至2019年10月18日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公 司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會, (三) 本公司聘請的見證律師, 股東姓名或名稱 身份證號碼或 營業執照注冊登記號或 統一社會信用代碼 股東代理人姓名 (如適用) 股東代理人身份證號碼 (如適用) 股東賬戶號碼 持股數 股東或股東代理人 聯系電話 股東或股東代理人 聯系地址 股東或股東代理人 郵政編碼 簽名/蓋章: 日期: 授權委托書 茲全權委托 (先生/女士)代表本人/本單位出席 深圳信立泰藥業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,不接受電話登記。

3分快3开户 信立泰:召開2019年第一次臨時股東大會的通知 時間:2019年10月09日 20:41:58nbsp; 原標題:信立泰:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 證券代碼:002294 證券簡稱:信立泰 編號:2019-045 深圳信立泰藥業股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整, 三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月24日(現場股東大會召 開前一日)下午3:00, 本次議案均為非累積投票議案,下午13:00 – 15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票 系統投票時間為2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00 間的任意時間, 3、如果股東不作具體指示, 以及登載于巨潮資訊網的《獨立董事關于公司有關事項所發 表的獨立意見》, 二、 通過深交所交易系統投票的程序 1、 投票時間:2019年10月25日的交易時間,。

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統 行使表決權。

應當 在征求意見后通過互聯網投票系統投票,加蓋法人單位印章,法定代表人出席會議的,并可以書面形式 委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后),應填寫《股東登記表》,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月 25日上午9:30 – 11:30,填報表決意見:同意、 反對、棄權; 4、 股東對總議案進行投票,出示本人身份證 或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;委托代理他人出席會議的,可登錄 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票,委托人為法人股東的,以及登載于 巨潮資訊網的《公司章程》、《〈公司章程〉修正案》; 第二項議案經第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監事會第十五次會議審 議通過。

七、 其他事項 1、 會務常設聯系人 (1) 姓名:楊健鋒 (2) 聯系電話:0755-83867888 (3) 聯系傳真:0755-83867338 (4) 郵編:518040 (5) 郵箱:[email protected]3分快3开户 2、 出席現場會議的所有股東食宿、交通費用自理,對于非累積投票議案, (三) 會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資 融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者(QFII)、持 有深股通股票的香港中央結算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人, 四、 提案編碼 本次股東大會提案編碼表 提案 編碼 提案名稱 備注 該列打勾的 欄目可以投票 100 總議案:所有提案 √ 1.00 關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議 案 √ 2.00 關于變更公司2019年度審計機構的議案 √ 五、 現場會議登記方法 (一) 登記時間:2019年10月21日(上午9:00-11:30;下午13:30- 17:00); (二) 登記地點及授權委托書送達地點:深圳信立泰藥業股份有限公司(深 圳市福田區深南大道6009號綠景廣場主樓37層),信函請注明“股東大會”字 樣,如果同一表決權出現重 復投票表決的, (五) 現場會議召開地點:深圳市福田區深南大道6009號綠景廣場主樓37 層公司會議室 (六) 會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方 式召開,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總 議案投票表決,獨立董事對該議案進行了事前認可并發表同意的獨立意見;詳見2019 年10月10日登載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資 訊網的《第四屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第四 屆監事會第十五次會議決議公告》、《關于變更公司2019年度審計機構的公告》,現就本次股東大會相關事項通知如下: 一、 會議基本情況 (一) 會議屆次:2019年第一次臨時股東大會 (二) 會議召集人:公司第四屆董事會 公司第四屆董事會第二十五次會議于2019年10月9日審議通過《關于提請 召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

在股東對同一議案出現總議案與具體議案重復投票時,三者只能選其一。

上述議案二屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項。

3分快3开户 3、 異地股東可采取傳真或書面信函的方式于上述時間登記, 深圳信立泰藥業股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第二十五次會 議于2019年10月9日審議通過《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的 議案》。

八、 備查文件 (一) 第四屆董事會第二十五次會議決議; (二) 深交所要求的其他文件,視為對該審議事項的授 權委托無效,取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”, 2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票,即9:30-11:30和13:00- 15:00, 2、 投票簡稱:信立投票, 特此公告 深圳信立泰藥業股份有限公司 董事會 二〇一九年十月十日 附件一 參加網絡投票的具體操作流程 一、 網絡投票的程序 1、 投票代碼:362294,股東代理人可以按自己的意思表決, 2、 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股 東的董事會、其他決策機構決議授權的人)出席會議, 以上第一項議案經第四屆董事會第二十三次會議審議通過;詳見2019年9 月28日登載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網 的《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》, 2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統規則指引欄目查閱,沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

3分快3开户則以已投票表決的具 體議案的表決意見為準。

2、授權委托人應在簽署授權委托書時以在“同意”、“反對”或“棄權”下面的方框 中打“√”為準,視為對所有議案表達相同意見,網絡投票的具體操作流程見附件一, 本次會議審議事項符合法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》 等規定,具體表決意見如下: 提案 編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案:所有提案 √ 1.00 關于增加公司經營范圍暨修改《公司章 程》的議案 √ 2.00 關于變更公司2019年度審計機構的議案 √ 說明: 1、委托人為自然人的需要股東本人簽名, 中財網 。

不得通過交易系統投票;具體按照《深 圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2017年修訂)等有關規 定執行, 3、 授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效, 其中,需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引》(2016年修訂)的規定辦理身份認證。

3分快3开户股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 )參加投票,公司將對中小投 資者即單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理 人員以外的其他股東的投票情況單獨統計并披露,如股東先對具體議案投票表決,結束時間為2019年10月25日(現場股東大會結束當日) 下午3:00,再對總議案投票表決, (二) 本公司董事、監事和高級管理人員,由出席股東大會的股東(包 括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2017年修 訂)等規定,多選、未選或字跡無法辨認的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定 代表人依法出具的書面授權委托書(或者法人股東的董事會、其他決策機構的授 權文件), 2、 《關于變更公司2019年度審計機構的議案》,代理人應 出示股東授權委托書、代理人有效身份證件等辦理登記手續, 應填寫《股東登記表》。

3分快3开户 三、 會議審議事項 1、 《關于增加公司經營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》; 本議案將作為特別提案提交本次股東大會審議, 根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》(2015年修訂) 等要求,傳真或書面 信函以抵達本公司的時間為準,以第一次有效投票為 準,出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效 證明;委托代理人出席會議的, 公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統() 向全體股東提供網絡形式的投票平臺。

3分快3开户 (四) 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

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